Ha crecido en Mexico las operaciones delictivas de lavado de dinero con el manejo de cripto activos.
El presidente del Comité Nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado de Dinero (CONAUILD), Neri Toshiro León Sauza, estimó que México hay un crecimiento exponencial en el manejo de cripto activos, donde se ha identificado según la cifra negra que los grupos del crimen organizado han movido en este rubro más de 50 millones de dólares.Por ello el fiscal antilavado demandó modificar los códigos penales vigentes y adecuar las regulaciones financieras nacionales vigente ya que hasta la fecha no hay una normatividad establecida que permita detectar y sancionar el uso de criptoactivos de forma irregular.Reconoció que al interior Comité Nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado de Dinero y con apoyo de la embajada de EUA, las 32 fiscalias se están empezando a cerrar filas y hoy de forma organizada se ha activado una estrategia tendiente a combatir el lavado de dinero, en sus diversas modalidades, así como para mejorar los protocolos de investigación respecto del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.En la inauguración del Segundo Congreso Nacional de Unidades Antilavado de Dinero, en el que participan Fiscalías y Procuradurías de todo el país, así como el Programa de Justicia del Departamento de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) de la Embajada de Estados Unidos.el, también titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala, dijo que a las redes criminales en Mexico hay que atacarlas donde mas les duele, el dinero, por lo que considero importante atacar sus fuentes de financiamiento, la forma como corrompen, compran armas y hasta como adquieren precursores químicos para procesar drogas.Dijo que actualmente con inteligencia policial se han logrado comenzar a identificar las formas de actuar de varios grupos criminales en México y ello se alcanza en base al análisis e investigaciones que se han realizado, tanto en su comportamiento, particularmente cuando se observa un crecimiento de sus patrimonios, sus bienes inmuebles, sus vehículos o sus excedentes financieros.”En nuestro ojo dentro de la CONAUILD se encuentran todos los grupos tanto delincuenciales o empresas fachadas que reportan un crecimiento patrimonial exponencial de forma inexplicable”.Otro segmento de grupos criminales que también están combatiendo son aquellos que cometen delitos ambientales o contra la naturaleza como son los piratas de pesca y que operan en Sinaloa, Quintana Roo y Nayarit.O en Tlaxcala, Puebla, Chiapas y Oaxaca, donde se han identificado redes criminales dedicadas al robo de tractocamiones, hidrocarburos o trata de persona o trata para fines de explotación sexual.Preciso que en el caso de la trata con fines de explotación sexual, se han logrado reducir las cifras en Tlaxcala y se ha llegado a combatirla incluso a nivel internacional>”Con apoyo de la embajada de EUA, se ha logrado identificar desde Tlaxcala a los responsable de la trata de personal a nivel internacional, asestando importante golpes para desarticular grupos criminales importantes”